Petosten havaitseminen sisältää toimia tai toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä epäoikeudenmukaisten tekojen, väärinkäytösten ja petosten todistamiseksi. Tähän prosessiin ei liity tutkintatoimia, joiden tarkoituksena on selvittää varkauden menetelmiä, kokoa ja motiiveja. Petosta pidetään vaikeampana havaita kuin muita rikoksia.
Ohjeet
Vaihe 1
Perustuslaissa todetaan, että maa takaa talousalueen yhtenäisyyden, tuen kilpailulle, tavaroiden ja taloudellisten resurssien vapaalle liikkuvuudelle sekä taloudellisen toiminnan vapauden. Petos on välitön uhka näille säännöksille. Erilaisten petosten torjunta on yhä tärkeämpää, kun rikosten laajuus laajenee ja saa uusia muotoja. Markkinoille siirtymisen jälkeen rikollisia rikastusmenetelmiä ja yrityksiä käyttävien ihmisten aktiivisuus on lisääntynyt merkittävästi.
Vaihe 2
Petollinen petos on tarkoituksellista totuuden peittämistä tai vääristämistä omaisuuden omistavan henkilön harhaan johtamiseksi. Jotta organisaatio saataisiin vastuuseen petoksista, on selvitettävä, onko se perustettu laillisesti, onko kaikki tarvittavat menettelyt suoritettu sen perustamisen aikana ja suoritetaanko sen toiminta peruskirjassa ilmoitettuun suuntaan. Petoksen kohteena on olosuhteiden huomioon ottaminen, niiden arviointi sekä toiminnan ja rikoksen seurauksen välinen syy-yhteys.
Vaihe 3
Henkilön houkuttelemiseksi petokseen on tarpeen tunnistaa itse rikoksen tosiasia, eli tunnistaa ja tutkia oireet siihen asti, kunnes väärinkäytöksistä saadaan kiistämätön näyttö. Tutkijat tutkivat oireiden syitä. Valitettavasti monet merkit jäävät huomaamatta. Vaikka ne löydetään, ne jätetään usein huomiotta.
Vaihe 4
Vilpillisessä toiminnassa on usein vaikea todistaa, että esiintyvät merkit ja oireet viittaavat rikoksen tosiasiaan eikä tahattomaan virheeseen. Rikosoikeudenkäynnin aloittamiseksi vilpillisistä toimista on useimmissa tapauksissa osoitettava rikoksen tekoa osoittavien toimien toistettavuus. Siksi, kun olet kerännyt kaikki tosiseikat ja asiakirjatodisteet, sinun on otettava yhteyttä poliisiin.
