Tapahtumapassi on tärkein asiakirja, joka laaditaan suoritettaessa valuuttamääräisiä liiketoimia asukkaan ja ulkomaalaisen välillä. Sen läsnäolo on välttämätöntä Venäjän federaation organisaatioiden ulkomaalaisten kanssa suorittamien maksujen valuutanvalvonnan toteuttamiseksi sekä lainojen tarjoamiseksi Venäjän ulkopuolella rekisteröidyille organisaatioille asukkaiden tileiltä.
Ohjeet
Vaihe 1
Transaktiopassin myöntämistä koskevat yhtenäiset säännöt on määritelty Venäjän keskuspankin ohjeessa N 117 - I. Toimituspassin laatimiseksi toimita valtuutetulle pankille: 2 täytettyä kopiota tapahtumapassista; Sopimus; valuutanvalvontaviranomaisen lupa operaation suorittamiseen.
Vaihe 2
Mukana on myös todistusasiakirjat: yksityishenkilön passi, valtion rekisteröintiasiakirja, todistus rekisteröinnistä verovirastoon, veroviraston ilmoitus oleskelutilin avaamisesta asukkaalle, tulliasiakirjat.
Vaihe 3
Ilmoita tapahtumapassissa osapuolten tiedot, sopimuksen päivämäärä ja numero, sen valuutta ja laskentamuoto. Tämän asiakirjan allekirjoittavat kaksi organisaation henkilöä, yleensä päällikkö ja pääkirjanpitäjä, joilla on valtuudet allekirjoittaa pankkikortilla. Täytetty 2 arkille, arkki 1 PS - laadittu kansainvälisen sopimuksen mukaisesti; arkki 1 PS - tavaroiden vientiä tai tuontia koskevan sopimuksen nojalla.
Vaihe 4
Asiakirjat on toimitettava pankille viimeistään ensimmäisen suoritetun valuuttakurssitapahtuman päivämäärästä tililtä. Kun olet toimittanut koko tarvittavien asiakirjojen paketin, pankin edustaja tarkistaa ne. Kolmen päivän kuluttua sinulle annetaan kopio tapahtumapassista, joka on vahvistettu pankin sinetillä ja vastuuhenkilön allekirjoituksella.
Vaihe 5
Jos sopimukseen tehdään muutoksia, tapahtumapassi on annettava uudelleen. Tätä varten toimitetaan pankille 2 kopiota tapahtumapassista tehdyt muutokset; muutokset vahvistavat asiakirjat; valuutanvalvontaviranomaisten lupa. Tässä tapauksessa PS-numero säilyy.
