Venäjän lain normien mukaan maan asukkaiden, jotka ovat oikeushenkilöitä tai yksityishenkilöinä toimivia henkilöitä, on laadittava transaktiopassi suorittaessaan ulkomaan taloudellista toimintaa.
Ohjeet
Vaihe 1
Tapahtumapassi on laadittava niiden sopimusten nojalla, joissa määrätään maksuista ja siirroista asukkaan tileille Venäjän federaation alueelle tuotuista tai vietyistä tavaroista, suoritetusta työstä / suoritetuista palveluista; ja myös silloin, kun nämä asukkaat tarjoavat lainoja ulkomailla tai Venäjän valuutassa ulkomailla asuville.
Tapahtumapassin rekisteröinnin suorittaa pankki, joka sisältää asukkaan tilit, joista suoritetaan selvitykset, asukkaan itsensä pyynnöstä, asiakirjamuodossa (hakemus).
Vaihe 2
Kaupan passin myöntämiseksi asukkaan on toimitettava pankille viimeistään ensimmäisen keskustelun kohteena olevan sopimuksen mukaisen valuutanvaihtotapahtuman asiakirjat tapahtuman passin laatimiseksi. Asiakirjaluettelo sisältää: liiketoimen passin lomakkeet, jotka on täytetty ja varmennettu vastaavasti; sopimus, jonka perusteella kaikki valuuttakaupat toteutetaan; asianomaiselta valuutanvalvontaelimeltä saatu lupa sopimuksen mukaisiin valuutanvaihtoihin.
Vaihe 3
On olemassa rajoitettu luettelo tilanteista, joissa tapahtumapassia ei vaadita, huolimatta siitä, että asukas suorittaa yllä mainitut toimet ulkomaisen taloudellisen toiminnan yhteydessä. Tällaisia tapauksia ovat tilanteet, joissa kaikkien tehdyn sopimuksen (sopimuksen) mukaisten maksujen ja siirtojen kokonaismäärä ei ylitä 50000 Yhdysvaltain dollaria rupla-ekvivalenttina muuntamispäivän valuuttakurssilla, tai jos puhumme lainasopimuksesta kokonaismäärä enintään 5000 dollaria Yhdysvaltain ruplaa vastaavana päivänä muuntamispäivänä.
