Vuodesta 2012 alkaen organisaatiot, joiden yhteistyökumppanit ovat suuria energiayhtiöitä, viestintäyhtiöitä tai omistusosuuksia (esimerkiksi Venäjän rautatiet), alkoivat vastaanottaa virallisia kirjeitä edellä mainituilta vastapuolilta, joissa vaaditaan julkistamaan tietoja yrityksen omistajaketjusta. Tältä osin kuvaamme seuraavia syitä menemättä esitettyjen vaatimusten laillisuutta koskevaan keskusteluun, joka perustuu Venäjän federaation hallituksen puheenjohtajan 28. joulukuuta 2011 antamaan ohjeeseen nro VP-P13-9308. menettely tällaisten tietojen esittämiseksi taulukon muodossa.
Ohjeet
Vaihe 1
Aluksi ilmoitetaan organisaation koko nimi, jonka osalta on tarpeen paljastaa tietoja sen omistajaketjusta.
Vaihe 2
Taulukon vasempaan osaan syötetään tiedot TIN: stä, PSRN: stä, organisaation nimestä, sen pääasiallisesta taloudellisesta toiminnasta, päämiehen nimi sekä henkilöllisyyden osoittavan asiakirjan sarja ja numero.
Vaihe 3
Taulukon oikeaan osaan syötetään tietoja vastapuolen omistajien ketjusta, mukaan lukien edunsaajat (mukaan lukien lopulliset).
Henkilöille, jotka ovat organisaation osakkeenomistajia tai jäseniä, täytetään seuraavat kentät: koko nimi, rekisteröintiosoite, henkilöllisyystodistuksen sarja ja numero, henkilön oikeudellinen asema (johtaja, osallistuja, osakkeenomistaja, edunsaaja), tiedot tukemisesta asiakirjat, joissa ilmoitetaan päivämäärä ja numero (ote yhtenäisen valtion oikeushenkilörekisteristä, yhtiökokouksen pöytäkirja jne.).
Oikeushenkilöiden osalta on tarpeen ilmoittaa TIN, OGRN, täydellinen tai lyhennetty nimi, sijaintiosoite, henkilön oikeudellinen asema, tiedot todistusasiakirjoista.
Vaihe 4
Sivun lopussa ilmoitetaan organisaation johtajan koko nimi, hänen allekirjoitus, päivämäärä ja yrityksen sinetti.
