Yksi vastapuoli-oikeushenkilön, jonka kanssa organisaatiosi aikoo tehdä sopimuksen, vapaaehtoisuuden tarkistaminen on yksi yrityksen asianajajan (lakiosasto, sisäisen turvallisuuden palvelu) päätehtävistä. Tällä hetkellä tulevan kumppanin tavanomainen todentaminen suoritetaan pyytämällä häneltä joukko osatekijöitä ja muita omistusasiakirjoja sekä analysoimalla häntä koskevia tietoja Internetin erikoistuneille sivustoille.
Ohjeet
Vaihe 1
Pyydämme vastapuoli-oikeushenkilöä, jonka kanssa organisaatiosi aikoo tehdä sopimuksen tulevaisuudessa, värilliset skannatut jäljennökset seuraavasta osasta ja muut omistusasiakirjat:
- organisaation perustamisasiakirjat
- todistus rekisteröinnistä veroviranomaiselle Venäjän federaation alueella;
- todistus oikeushenkilön valtionrekisteristä;
- todistus (t) merkinnän tekemisestä oikeushenkilöiden yhtenäiseen valtionrekisteriin (jos vastaavia todistuksia on);
- asiakirja, joka vahvistaa oikeushenkilön johtajan auktoriteetin (päätös tai pöytäkirja);
- oikeushenkilön päällikön toimikausi (tai virkaan nimittäminen);
- määräys organisaation pääkirjanpitäjän nimittämisestä (tai tehtävien jakamisesta, jos pääjohtaja ja pääkirjanpitäjä ovat yhdessä henkilössä);
- liittovaltion tilastopalvelun alueellisen elimen tiedotuskirje, jossa vahvistetaan organisaation läsnäolo taloudellisten yksiköiden tilastorekisterissä;
- ote yhtenäisestä valtion oikeushenkilörekisteristä (mieluiten viimeistään 30 päivän kuluttua valtuutetun veroviranomaisen myöntämispäivästä ja kunnes tämä asiakirja on toimitettu organisaatiollesi);
- pankin tiedotuskirja käyttötilin avaamisesta
- asiakirja, joka vahvistaa sopimuksen allekirjoittavan henkilön auktoriteetin (jos oikeushenkilön johtaja ei ole allekirjoittanut sopimusta, annetaan valtakirja).
Vaihe 2
Analysoimme tietoja verotuksellisesta oikeushenkilöstä liittovaltion veropalvelun verkkosivustolla (osio sähköiset palvelut - Internet-palvelu "Tarkista itsesi ja vastapuoli") ja tarkistamme ne vastapuolelta pyydettyjen asiakirjojen skannatuista kopioista.
Haun yllämainitusta Internet-palvelusta voi suorittaa organisaation TIN (GRN, OGRN) tai sen nimi (tässä tapauksessa on tarpeen täyttää osoitteen, rekisteröintipäivän ja kentän kentät). Venäjän federaation aihe).
Tiedot, jotka voidaan saada selville organisaatiosta, joka käyttää tätä Internet-palvelua: TIN, KPP, PSRN (GRN), organisaation täydellinen nimi ja osoite, joka on määritelty sen perustamisasiakirjoissa perustamisen aikana ja tulevaisuudessa, palvelun valtion rekisteröintipäivä. yhtiö, tiedot perustamisasiakirjojen muutoksista ja yhtenäisestä valtion oikeushenkilöiden rekisteristä, tiedot saaduista lisensseistä ja rekisteröinti rahastojen vakuutuksenottajiksi.
Vaihe 3
Tutkimme Message Search -palvelun avulla State Registration Bulletin -lehden verkkosivustoa ja korkeimman välitystuomioistuimen verkkosivustolla olevan välitystapaustiedoston perusteella tietoja siitä, onko vastapuolta vastaan aloitettu konkurssi.
Vaihe 4
Liittovaltion tuomioistuimen palvelusivuston palveluiden avulla tarkistamme, suoritetaanko täytäntöönpanomenettelyjä sinua kiinnostavasta organisaatiosta vai ei.
Vaihe 5
Viimeiset vaiheet vastapuolen todentamiseksi on selvittää vastapuolen organisaation johtajan (ja mahdollisuuksien mukaan pääkirjanpitäjän) passin pätevyys tai pätemättömyys tietopalvelun avulla "Kansalaisen kansalaisen passin voimassaolon tarkistaminen" Venäjän federaatio, joka todistaa Venäjän federaation kansalaisen henkilöllisyyden Venäjän federaation alueella ", lähetetty liittovaltion maahanmuuttoviraston verkkosivustolle edellyttäen, että nämä henkilöt ovat Venäjän kansalaisia.
